Proces dowodzenia przestępstw gospodarczych na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy (art. 299 § 1 k.k.)

This thesis presents the problem of proving economic crimes in the Polish criminal trial. The author of the work focuses both on the process of gathering the evidence, as well as on the description of individual evidence used in such proceedings. The analysis of the above issues is conducted in terms of determining whether the process of proving an economic crime is characterized by specificity. The author decided to conduct his reflections on the example of money laundering crime.The first chapter contains an overview of the issues of economic crime and economic criminal law. It also contains a brief description of the regulation of money laundering offenses in the Polish legal order.The next chapter presents the issue of evidence in the criminal trial. The author analyzes these issues in terms of procedural rules and stages of criminal proceedings.The third chapter deals with the process of collecting evidence of economic crimes. It presents individual services and state organs that take part in it. Attention was also directed to the role played by operational and reconnaissance activities as well as data contained in public registers in the discussed issue.The fourth chapter focuses on the characteristics of selected evidence, which are of particular importance in criminal proceedings for economic matters - documentary evidence, expert witness evidence and evidence from witness interview.In the last chapter, the author summarizes the work by presenting the conclusions resulting from it and formulating postulates aimed at improving the process of proving economic crimes.

Niniejsza praca magisterska porusza problematykę dowodzenia przestępstw gospodarczych w polskim procesie karnym. Autor pracy skupia się zarówno na procesie gromadzenia materiału dowodowego, jak i na opisie poszczególnych środków dowodowych wykorzystywanych w tego typu postępowaniach. Analiza powyższych zagadnień prowadzona jest pod kątem stwierdzenia, czy proces dowodzenia przestępstwa gospodarczego cechuje się szczególną specyfiką. Autor zdecydował się prowadzić swoje rozważania na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy.Pierwszy rozdział przedstawia ogólny zarys problematyki przestępczości gospodarczej oraz prawa karnego gospodarczego. Zawiera również krótką charakterystykę uregulowania przestępstwa prania pieniędzy w polskim porządku prawnym.W kolejnym rozdziale poruszana jest kwestia dowodów w procesie karnym. Autor analizuje tę problematykę pod kątem zasad procesowych oraz etapów postępowania karnego.Trzeci rozdział dotyczy procesu gromadzenia dowodów przestępstw gospodarczych. Zaprezentowane w nim zostały poszczególne służby i organy państwowe, które biorą w nim udział. Uwaga została skierowane także na rolę, jaką w poruszanej kwestii odgrywają czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz dane zawarte w rejestrach publicznych.Czwarty rozdział skupia się na charakterystyce wybranych środków dowodowych, które mają szczególne znaczenie w postępowaniach karnych o sprawy gospodarcze – dowodu z dokumentu, dowodu z ekspertyzy biegłego oraz dowodu z przesłuchania świadka.W ostatnim rozdziale autor podsumowuje pracę poprzez zaprezentowanie wynikających z niej wniosków oraz sformułowanie postulatów mających na celu udoskonalenie procesu dowodzenia przestępstw gospodarczych.