Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych

Virtual currencies are becoming more and more popular due to their innovative nature. The norms of international law impose on Poland the obligation to implement theprovisions providing for the trade-in virtual currencies, its monitoring, and prevention of use for criminal purposes. The purpose of this article is to indicate the most importantregulations relating to counteracting money laundering with the use of virtual currencies, procedures aimed at preventing the introduction of illegal assets into businesstransactions, as well as assessing whether and how they have been adopted into the Polish legal order. The article places particular emphasis on discussing the activities of an international organization – the Financial Action Task Force, which played a key role in shaping policies aimed at combating this type of crime.

Waluty wirtualne budzą coraz większe zainteresowanie z uwagi na swój innowacyjny charakter. Normy prawa międzynarodowego nakładają na Polskę obowiązek realizacji przepisów przewidujących obrót wskazanym dobrem cyfrowym, jego monitorowania oraz zapobiegania wykorzystaniu do celów przestępnych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najistotniejszych z regulacji odnoszących się do przeciwdziałania praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych, procedur, mających służyć zapobieganiu wprowadzaniu nielegalnych aktywów do obrotu gospodarczego, a także ocena czy i w jaki sposób zostały one przyjęte do polskiego porządku prawnego. W artykule położono szczególny nacisk na omówienie działalności organizacji międzynarodowej – Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, która odegrała kluczową rolę w kształtowaniu polityki ukierunkowanej na zwalczanie tego typu przestępstw.