Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Udział osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w procederze prania brudnych pieniędzy i rozwiązania prawne stosowane wobec PEP w zakresie bezpieczeństwa finansowego

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Udział osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w procederze prania brudnych pieniędzy i rozwiązania prawne stosowane wobec PEP w zakresie bezpieczeństwa finansowego
Politically exposed persons in the process of money laundering and regulations regarding risk based approach towards PEP.
Autorzy:: Sztuczka, Justyna
Słowa kluczowe:: osoba na eksponowanym stanowisku politycznym, definicja PEP pranie pieniędzy, wzmożone środki bezpieczeństwa wobec PEP, korupcja
politically exposed persons (PEP), money laundering
Język:: polski
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
: Inne

Przejdź do źródła

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne jako klient zwiększonego ryzyka i formy jego identyfikacji.

Identyfing politically exposed person as high risk client.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Udział osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w procederze prania brudnych pieniędzy i rozwiązania prawne stosowane wobec PEP w zakresie bezpieczeństwa finansowego