Przestępczość gospodarcza na przykładzie prania pieniędzy w Polsce i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W pracy magisterskiej przedstawiono charakterystykę przestępczości gospodarczej i prania pieniędzy w Polsce oraz najistotniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w oparciu o implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

The thesis presents the characteristics of economic crime and money laundering in Poland as well as the most significant changes implemented in the Act of March 1, 2018 on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism based on the implementation of Directive EU 2018/843 of the European Parliament and of the council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU into the Polish legal order.