Temat: obliged entities - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The System of Counteracting and Combating Terrorist Financing in Poland in View of the Existing Threats
Autorzy:: Bielawski, Radosław
Żyła, Edyta
Współwytwórcy:: Bielawski, Radosław
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: obliged entities
money laundering
co-operating units
combating terrorist financing
General Inspector of Financial Information; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Banks obligations related to prevention of money laundering and terrorist financing in the light of amended regulations
Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w świetle znowelizowanych przepisów
Autorzy:: Golonka, Anna
Data publikacji:: 2019-06-30
Wydawca:: Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
Tematy:: pranie pieniędzy
finansowanie terroryzmu
banki
podmioty obowiązane
money laundering
terrorist financing
banks
obliged entities; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Banks obligations related to prevention of money laundering and terrorist financing in the light of amended regulations
Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w świetle znowelizowanych przepisów
Autorzy:: Anna Golonka
Data publikacji:: 2019
Tematy:: pranie pieniędzy
finansowanie terroryzmu
banki
podmioty obowiązane
money laundering
terrorist financing
banks
obliged entities; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The system of counteracting and combating terrorist financing in Poland in view of the existing threats
Autorzy:: Edyta Żyła
Data publikacji:: 2017-12-31
Tematy:: combating terrorist fi nancing
Money Laundering
General Inspector of
Financial Information
obliged entities
co-operating units; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The system of counteracting and combating terrorist financing in Poland in view of the existing threats
Autorzy:: Żyła, Edyta
Data publikacji:: 2017-12-31
Wydawca:: Akademia Sztuki Wojennej
Tematy:: combating terrorist fi nancing
Money Laundering
General Inspector of
Financial Information
obliged entities
co-operating units; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The System of Counteracting and Combating Terrorist Financing in Poland in View of the Existing Threats
Autorzy:: Żyła, Edyta
Współwytwórcy:: War Studies University
Bielawski, Radosław
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: co-operating units
combating terrorist financing
money laundering
obliged entities
General Inspector of Financial Information; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The system of counteracting and combating terrorist financing in poland in view of the existing threats
Autorzy:: Żyła, E.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: combating terrorist financing
money laundering
General Inspector of Financial Information
obliged entities
co-operating units; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Forensic and legal problems of money laundering on the example of the French Republic
Kryminalistyczna i prawna problematyka przestępstwa prania pieniędzy na przykładzie Republiki Francuskiej
Autorzy:: Nowak, Katarzyna
Słowa kluczowe:: money laundering, banks, obliged entities, organized crime groups, economic crime, methods of counteracting, AML EU directives
pranie pieniędzy, banki, podmioty zobowiązane, zorganizowane grupy przestępcze, przestępczość gospodarcza, metody przeciwdziałania, dyrektywy unijne AML; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Bank secrecy
Tajemnica bankowa
Autorzy:: Tulej, Magdalena
Słowa kluczowe:: bank secrecy, banking transactions, confidential information, scope, subjective, time range, the beneficiary of bank secrecy, information sharing, liability, entities obliged to secrecy, employees of the bank, bank secrecy in European Union countries, the future of bank secrecy
tajemnica bankowa, czynności bankowe, informacje konfidencjonalne, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy, zakres czasowy, beneficjent tajemnicy, udostępnianie informacji, odpowiedzialność, podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy, osoby zatrudnione w banku, tajemnica bankowa w państwach Unii Europejskiej, przyszłość tajemnicy bankowej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja