Wszystkie pola: AML system

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Can a "Lone wolf" quasi-investigative journalist substitute low functionality of the law enforcement system?
Autorzy:: Školkay Andrej
Data publikacji:: 2016
Tematy:: money laundering
undercover investigative journalism
anti-money laundering (AML)
Slovakia
Czech Republic
Hong Kong; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Can a "Lone wolf" quasi-investigative journalist substitute low functionality of the law enforcement system?
Autorzy:: Školkay, Andrej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
Tematy:: money laundering
undercover investigative journalism
anti-money laundering (AML)
Slovakia
Czech Republic
Hong Kong; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wykonywanie zaleceń pokontrolnych jako istotny element mający wpływ na efektywność funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście nieuchronności sankcjonowania naruszenia obowiązków wynikających z ustawy AML
Implementing Post-inspection Recommendations as a Counter Reaction Against Money Laundering and Financing Terrorism in Terms of Inevitability of Sanctions Followed by a Breach of Duties Resulting from the Act AML, in Other Terms, a Crucial and Highly Influential Factor Highly Impacting the System Efficiency
Autorzy:: Izabella Hobler-Micherska
Data publikacji:: 2024
Tematy:: pranie pieniędzy
kontrola
banki
sankcje
rynek finansowy
money laundering
inspections
banks
sanctions
financial market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wykonywanie zaleceń pokontrolnych jako istotny element mający wpływ na efektywność funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście nieuchronności sankcjonowania naruszenia obowiązków wynikających z ustawy AML
Implementing Post-inspection Recommendations as a Counter Reaction Against Money Laundering and Financing Terrorism in Terms of Inevitability of Sanctions Followed by a Breach of Duties Resulting from the Act AML, in Other Terms, a Crucial and Highly Influential Factor Highly Impacting the System Efficiency
Autorzy:: Hobler-Micherska, Izabella
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: pranie pieniędzy
kontrola
banki
sankcje
rynek finansowy
money laundering
inspections
banks
sanctions
financial market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja