Temat: AML/CFT - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: AML/CFT Approaches to Tax Evasion in Payment Institutions
Autorzy:: Bočánek, Marek
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Uniwersytet Gdański. Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych
Tematy:: tax evasion
AML/CFT
money laundering
compliance
due diligence
identification
proof of funds
proof of wealth; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing resulting from new technologies in the area of electronic payments
FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
Autorzy:: Gradzi, Dariusz
Data publikacji:: 2020-04-23
Wydawca:: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tematy:: FinTech
RegTech
anti-money laundering
counteracting terrorist financing
AML
CTF
EBA
KNF
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
AMC
CFT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing resulting from new technologies in the area of electronic payments
FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
Autorzy:: Gradzi Dariusz
Data publikacji:: 2020-04-23
Tematy:: FinTech
RegTech
anti-money laundering
counteracting terrorist financing
AML
CTF
EBA
KNF
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
AMC
CFT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Reconciliation of anti-money laundering instruments and European data protection requirements in permissionless blockchain spaces
Autorzy:: Karasek-Wojciechowicz, Iwona
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: personal data protection
przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
blockchian
publiczna sieć
ochrona danych osobowych
permissionless
RODO
GDPR
dane anonimowe
pseudonymous data
privacy protection
dane pseudonimowe
anti-money laundring
anonymous data
CFT
anonymisation technologies
AML
DLT
zwalczanie finansowania terroryzmu
technologie anonimizacyjne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Informacja