Wszystkie pola: AML system

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Proceder prania pieniędzy - zarys problematyki
Money Laundering Practice – A Problem Outline
Autorzy:: Goleński, Wojciech
Data publikacji:: 2023-08-31
Wydawca:: Najwyższa Izba Kontroli
Tematy:: przeciwdziałanie praniu pieniędzy
finansowanie terroryzmu
krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
system AML
GIIF
money laundering prevention
terrorism financing
national system for money laundering prevention
AML system; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The role of the Supreme Audit Office in counteracting money laundering and terrorist financing
Rola Najwyższej Izby Kontroli w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Autorzy:: Żabińska, Oliwia
Słowa kluczowe:: TERRORIST FINANCING, SAO, POLISH SYSTEM OF AML/CFT, MONEY LAUNDERING, AML/CFT ACT
FINANSOWANIE TERRORYZMU, NIK, POLSKI SYSTEM AML/CFT, PRANIE PIENIĘDZY, USTAWA AML/CFT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Obowiązki i odpowiedzialność oficera AML (AMLO) w instytucji obowiązanej. (Cz. 2)
Autorzy:: Kędzierski, Maciej Aleksander Autor
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Pranie pieniędzy
System compliance
Polska; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Obowiązki i odpowiedzialność oficera AML (AMLO) w instytucji obowiązanej. (Cz. 1)
Autorzy:: Kędzierski, Maciej Aleksander Autor
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Pranie pieniędzy
Polska
Finansowanie
Terroryzm
System compliance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Dyrektywa VI AML a obecnie obowiązujące polskie prawo krajowe
Współwytwórcy:: Muca, Dominika Autor
Sawczuk, Maciej (prawnik) Autor
Majkowski, Wojciech Autor
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Pranie pieniędzy
System compliance
Prawo wspólnotowe europejskie
Polska; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Wykonywanie zaleceń pokontrolnych jako istotny element mający wpływ na efektywność funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście nieuchronności sankcjonowania naruszenia obowiązków wynikających z ustawy AML
Implementing Post-inspection Recommendations as a Counter Reaction Against Money Laundering and Financing Terrorism in Terms of Inevitability of Sanctions Followed by a Breach of Duties Resulting from the Act AML, in Other Terms, a Crucial and Highly Influential Factor Highly Impacting the System Efficiency
Autorzy:: Hobler-Micherska, Izabella
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: pranie pieniędzy
kontrola
banki
sankcje
rynek finansowy
money laundering
inspections
banks
sanctions
financial market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja