Temat: AML/CFT - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The role of the Supreme Audit Office in counteracting money laundering and terrorist financing
Rola Najwyższej Izby Kontroli w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Autorzy:: Żabińska, Oliwia
Słowa kluczowe:: TERRORIST FINANCING, SAO, POLISH SYSTEM OF AML/CFT, MONEY LAUNDERING, AML/CFT ACT
FINANSOWANIE TERRORYZMU, NIK, POLSKI SYSTEM AML/CFT, PRANIE PIENIĘDZY, USTAWA AML/CFT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Analysis of the European Commission`s legislative package of July 20, 2021 on the prevention of money laundering and terrorist financing
Analiza pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej z dnia 20 lipca 2021 r. dotyczącego przeciwdziałania praniu pięniedzy i finansowania terroryzmu
Autorzy:: Tracz, Faustyna
Słowa kluczowe:: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, European Union AML/CFT Directives, European Commission's AML/CFT legislative package
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Dyrektywy AML/CFT Unii Europejskiej, pakiet legislacyjny AML/CFT Komisji Europejskiej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Pranie pieniędzy w świetle regulacji finansowych
Autorzy:: Jaszek, Tomasz
Data publikacji:: 2018-12-23
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: pranie pieniędzy
AML/CFT
przestępstwo gospodarcze
nadużycie
oszustwo
instytucja obowiązana
money laundering
Economic crime
abuse
fraud
obligated institution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Pranie pieniędzy w świetle regulacji finansowych
Autorzy:: Tomasz Jaszek
Data publikacji:: 2018
Tematy:: pranie pieniędzy
AML/CFT
przestępstwo gospodarcze
nadużycie
oszustwo
instytucja obowiązana
money laundering
Economic crime
abuse
fraud
obligated institution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing resulting from new technologies in the area of electronic payments
FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
Autorzy:: Gradzi Dariusz
Data publikacji:: 2020-04-23
Tematy:: FinTech
RegTech
anti-money laundering
counteracting terrorist financing
AML
CTF
EBA
KNF
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
AMC
CFT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja