Temat: AML/CTF - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego
The latest trends in regulatory changes for virtual currencies with regard to counteracting money laundering and financing of terrorism as well as the increase of cash-less transactions resulting from the COVID-19 pandemic
Autorzy:: Gradzi, Dariusz
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tematy:: AML
CTF
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
przeciwdziałanie finansowaniu
terroryzmu
KNF (PFSA)
FinTech
RegTech
rozporządzenie MiCA
AML/CTF
anti-money laundering
countering the financing of terrorism
Regulation on Markets in Crypto-assets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego
The latest trends in regulatory changes for virtual currencies with regard to counteracting money laundering and financing of terrorism as well as the increase of cash-less transactions resulting from the COVID-19 pandemic
Autorzy:: Dariusz Gradzi
Data publikacji:: 2021
Tematy:: AML
CTF
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
przeciwdziałanie finansowaniu
terroryzmu
KNF (PFSA)
FinTech
RegTech
rozporządzenie MiCA
AML/CTF
anti-money laundering
countering the financing of terrorism
Regulation on Markets in Crypto-assets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing resulting from new technologies in the area of electronic payments
FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
Autorzy:: Gradzi Dariusz
Data publikacji:: 2020-04-23
Tematy:: FinTech
RegTech
anti-money laundering
counteracting terrorist financing
AML
CTF
EBA
KNF
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
AMC
CFT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing resulting from new technologies in the area of electronic payments
FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
Autorzy:: Gradzi, Dariusz
Data publikacji:: 2020-04-23
Wydawca:: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tematy:: FinTech
RegTech
anti-money laundering
counteracting terrorist financing
AML
CTF
EBA
KNF
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
AMC
CFT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Międzynarodowa polityka wobec finansowania terroryzmu na Bliskim Wschodzie
The International Policy Toward Terrorism Financing in the Middle East
Autorzy:: Khris, Alaa
Słowa kluczowe:: B.C.E. Before the Common Era C.E Common Era TG Terrorist groups AQ Al Qaeda AQIM Al Qaeda in the Islamic Maghreb FBI The Federal Bureau of Investigation CIA The Central Intelligence Agency US The United States UNODC United Nations Office on Drugs and Crime ASC The Afghan Support Committee RIHS Revival of Islamic Heritage Society HIF Al-Haramain Islamic Foundation ISIL Islamic State of Iraq and The Levant ISIS Islamic State of Iraq and Syria AQAP Al-Qa'ida in the Arabian Peninsula AQY Al-Qa'ida in Yemen CTF Counter-Terrorism Finance BTC Bitcoin USD The United States Dollar AML Anti-Money Laundering ATF Anti-Terrorist Financing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja