Temat: AML Directives - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Impacts of the 5th AML Directive on the Provision of Investment Services in Czech Republic
Autorzy:: Šiková, Zuzana
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Uniwersytet Gdański. Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych
Tematy:: investment services
investment service providers
anti-money laundering policy
money laundering
terrorist financing
AML Directives
implementation
impacts; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Impacts of the 5th AML Directive on the Provision of Investment Services in Czech Republic
Autorzy:: Zuzana Šiková
Data publikacji:: 2022
Tematy:: investment services
investment service providers
anti-money laundering policy
money laundering
terrorist financing
AML Directives
implementation
impacts; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Analysis of the European Commission`s legislative package of July 20, 2021 on the prevention of money laundering and terrorist financing
Analiza pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej z dnia 20 lipca 2021 r. dotyczącego przeciwdziałania praniu pięniedzy i finansowania terroryzmu
Autorzy:: Tracz, Faustyna
Słowa kluczowe:: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, European Union AML/CFT Directives, European Commission's AML/CFT legislative package
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Dyrektywy AML/CFT Unii Europejskiej, pakiet legislacyjny AML/CFT Komisji Europejskiej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Forensic and legal problems of money laundering on the example of the French Republic
Kryminalistyczna i prawna problematyka przestępstwa prania pieniędzy na przykładzie Republiki Francuskiej
Autorzy:: Nowak, Katarzyna
Słowa kluczowe:: money laundering, banks, obliged entities, organized crime groups, economic crime, methods of counteracting, AML EU directives
pranie pieniędzy, banki, podmioty zobowiązane, zorganizowane grupy przestępcze, przestępczość gospodarcza, metody przeciwdziałania, dyrektywy unijne AML; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja