Temat: FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: NTERNATIONAL EXPERIENCE OF THE FORMING OF THE ORGAN OF FINANCIAL INTELLIGENCE (Mizhnarodnyi dosvid formuvannia orhanu finansovoi rozvidky)
Autorzy:: Hrudzevych Yaroslav V.
Yatskovets Andrii V.
Tematy:: FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT
FINANCIAL MONITORING
LAUNDERING FUNDS
SHADOW ECONOMY
SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTION
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Institutional Framework for Combating the Financing of Terrorism at a National and International Level
Autorzy:: Filipkowski, Wojciech
Tematy:: financial intelligence unit
counter-terrorist financing
anti-terrorist system
security research; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Przeciwdziałanie procederom handlu ludźmi i przemytu migrantów w Polsce
Preventing human trafficking and smuggling in Poland
Autorzy:: Maciej Kluczyński
Tematy:: Przestępczość zorganizowana
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
handel ludźmi
przemyt migrantów
jednostka analityki finansowej
Organised crime
anti-money laundering
human trafficking
migrants smuggling
financial intelligence unit; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Przeciwdziałanie procederom handlu ludźmi i przemytu migrantów w Polsce
Preventing human trafficking and smuggling in Poland
Autorzy:: Kluczyński, Maciej
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tematy:: Przestępczość zorganizowana
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
handel ludźmi
przemyt migrantów
jednostka analityki finansowej
Organised crime
anti-money laundering
human trafficking
migrants smuggling
financial intelligence unit; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Anti-money laundering in Polish law in the context of European and world regulations
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w prawie polskim na tle regulacji europejskich i światowych
Autorzy:: Malinowski, Marcin
Słowa kluczowe:: pranie brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, GIIF, Grupa Egmont, FATF, IV Dyrektywa AML, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Jednostka Analityki Finansowej
money laundering, anti-money laundering, Egmont Group, FATF, IV AML Directive, Anti – Money Laundering and Counter – Terrorism Act, AML, ML, General Inspector of Financial Information, Financial Intelligence Unit, FIU; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja