Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Biblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaBiblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Wyszukujesz frazę "AML system" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-14 z 14
    Tytuł:
    The Polish AML System as a Threat to the Realization of Constitutional Freedoms and Rights – Overview of the Problem
    Polski system AML jako zagrożenie realizacji konstytucyjnych wolności i praw – zarys problemu
    Autorzy:
    Dariusz Wasiak
    Data publikacji:
    2022-12-31
    Tematy:
    privatization
    Polish Constitution
    Anti-Money Laundering (AML)
    Know Your
    Customer (KYC)
    personal data
    law enforcement
    financial security measures
    surveillance
    prywatyzacja
    Konstytucja RP
    Know
    Your Customer (KYC)
    dane osobowe
    organy ścigania
    środki bezpieczeństwa finansowego
    inwigilacja
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    CEJSH
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The Polish AML System as a Threat to the Realization of Constitutional Freedoms and Rights – Overview of the Problem
    Polski system AML jako zagrożenie realizacji konstytucyjnych wolności i praw – zarys problemu
    Autorzy:
    Wasiak, Dariusz
    Data publikacji:
    2022-12-31
    Wydawca:
    Wydawnictwo Adam Marszałek
    Tematy:
    privatization
    Polish Constitution
    Anti-Money Laundering (AML)
    Know Your
    Customer (KYC)
    personal data
    law enforcement
    financial security measures
    surveillance
    prywatyzacja
    Konstytucja RP
    Know
    Your Customer (KYC)
    dane osobowe
    organy ścigania
    środki bezpieczeństwa finansowego
    inwigilacja
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Proceder prania pieniędzy - zarys problematyki
    Money Laundering Practice – A Problem Outline
    Autorzy:
    Goleński, Wojciech
    Data publikacji:
    2023-08-31
    Wydawca:
    Najwyższa Izba Kontroli
    Tematy:
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    finansowanie terroryzmu
    krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
    system AML
    GIIF
    money laundering prevention
    terrorism financing
    national system for money laundering prevention
    AML system
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The role of the Supreme Audit Office in counteracting money laundering and terrorist financing
    Rola Najwyższej Izby Kontroli w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
    Autorzy:
    Żabińska, Oliwia
    Słowa kluczowe:
    TERRORIST FINANCING, SAO, POLISH SYSTEM OF AML/CFT, MONEY LAUNDERING, AML/CFT ACT
    FINANSOWANIE TERRORYZMU, NIK, POLSKI SYSTEM AML/CFT, PRANIE PIENIĘDZY, USTAWA AML/CFT
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
    Inne
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wykonywanie zaleceń pokontrolnych jako istotny element mający wpływ na efektywność funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście nieuchronności sankcjonowania naruszenia obowiązków wynikających z ustawy AML
    Implementing Post-inspection Recommendations as a Counter Reaction Against Money Laundering and Financing Terrorism in Terms of Inevitability of Sanctions Followed by a Breach of Duties Resulting from the Act AML, in Other Terms, a Crucial and Highly Influential Factor Highly Impacting the System Efficiency
    Autorzy:
    Izabella Hobler-Micherska
    Data publikacji:
    2024
    Tematy:
    pranie pieniędzy
    kontrola
    banki
    sankcje
    rynek finansowy
    money laundering
    inspections
    banks
    sanctions
    financial market
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    CEJSH
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wykonywanie zaleceń pokontrolnych jako istotny element mający wpływ na efektywność funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście nieuchronności sankcjonowania naruszenia obowiązków wynikających z ustawy AML
    Implementing Post-inspection Recommendations as a Counter Reaction Against Money Laundering and Financing Terrorism in Terms of Inevitability of Sanctions Followed by a Breach of Duties Resulting from the Act AML, in Other Terms, a Crucial and Highly Influential Factor Highly Impacting the System Efficiency
    Autorzy:
    Hobler-Micherska, Izabella
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    pranie pieniędzy
    kontrola
    banki
    sankcje
    rynek finansowy
    money laundering
    inspections
    banks
    sanctions
    financial market
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The Current Issue of Register of Beneficial Owners of Legal Entities and Trust Funds in the Czech Republic in Connection with Implementation of 5th AML Directive
    Autorzy:
    Zpěvák, Aleš
    Víšek, Jiří
    Data publikacji:
    2022-10-27
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
    Tematy:
    legal entity
    register of beneficial owners
    trust fund
    public administration information system
    law
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-14 z 14

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies