Temat: AML system - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Proceder prania pieniędzy - zarys problematyki
Money Laundering Practice – A Problem Outline
Autorzy:: Goleński, Wojciech
Data publikacji:: 2023-08-31
Wydawca:: Najwyższa Izba Kontroli
Tematy:: przeciwdziałanie praniu pieniędzy
finansowanie terroryzmu
krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
system AML
GIIF
money laundering prevention
terrorism financing
national system for money laundering prevention
AML system; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Proceder prania pieniędzy - zarys problematyki
Money Laundering Practice – A Problem Outline
Autorzy:: Wojciech Goleński
Data publikacji:: 2023-08-31
Tematy:: przeciwdziałanie praniu pieniędzy
finansowanie terroryzmu
krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
system AML
GIIF
money laundering prevention
terrorism financing
national system for money laundering prevention
AML system; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The role of the Supreme Audit Office in counteracting money laundering and terrorist financing
Rola Najwyższej Izby Kontroli w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Autorzy:: Żabińska, Oliwia
Słowa kluczowe:: TERRORIST FINANCING, SAO, POLISH SYSTEM OF AML/CFT, MONEY LAUNDERING, AML/CFT ACT
FINANSOWANIE TERRORYZMU, NIK, POLSKI SYSTEM AML/CFT, PRANIE PIENIĘDZY, USTAWA AML/CFT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja